1月中旬

上海市公安局虹口分局

反诈专班的民警

【资料图】

在侦办一起

电信诈骗案件中发现

被害人的钱

在汇入骗子指定的账户后

被迅速分散转至

全国多地的90余个个人账户中

其中一半以上已经被提现

经警方初步分析

这显然是一个

有组织的电信诈骗跑分团伙

民警迅速锁定了

团伙内负责提现的卡农

运送卡农的车夫

以及团伙组织者杜某等

10余名犯罪嫌疑人的具体身份

（上图中的U指代数字美元）

深入调查后发现

该团伙在将赃款提现后

会拿出16%作为劳务费

再将剩余的钱

以远高于市场价的汇率

向个人卖家兑换数字货币

这些数字货币个人卖家

虽然不是跑分团伙中的固定成员

但在明知买家的资金

是电信诈骗非法所得的情况下

仍向其出售数字货币

并借此牟利

上述行为也已经涉嫌犯罪

近日

虹口警方出动多路警力

对上述跑分团伙成员

数字货币个人卖家

共计19名犯罪嫌疑人实施抓捕

经初步统计

仅该团伙近期经手的诈骗款项

就高达千万元

目前

19名犯罪嫌疑人均因

涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

被依法采取刑事强制措施

案件仍在进一步审理中

警方提醒

市民切勿将自己的银行卡、身份证等重要证件出售或出借他人，这些行为很可能使自己在不知不觉中帮助犯罪分子转移非法所得，从而涉嫌违法犯罪。