2月24日傍晚，白城市东高速公路收费站警灯闪烁、灯火通明，三辆大巴车从收费站出口缓缓驶出，车内是白城市警方押解的“1·18”特大电信网络诈骗案的78名犯罪嫌疑人。百余名警力历时30多个昼夜，辗转6省8市，一举捣毁了7个电信网络诈骗窝点，扣押作案手机300余部、手机卡100余张、作案电脑40余台、赃款购买的车辆1台，打响了2023年全市打击特大电信网络违法犯罪的“第一枪”。
01
“客服”陷阱 炒股进群被骗
(相关资料图)
“先生你好，我是XX证券公司客服，我们为了扩大公司知名度，建立了一个股民福利交流群，群内每天都会分享最新资源和暴发性强的趋势股，如果您手里有股票被套牢，可以在群里咨询其他股友，相互沟通交流，有意向的话可以加我微信进群。”
2022年12月，白城市公安局经开分局辖区居民李先生接到了这样一个电话，由于李先生的确在炒股，于是便添加了该“客服”的微信。加上微信后，“客服”为李先生发送了微信群聊二维码，进群之后便有炒股“老师”在群内分享了炒股知识。看到该群内并未涉及到交学费、交保证金的情况，李先生逐渐放松了警惕。
在学习了几天后，群内便有人引导李先生下载了两个软件，一个是聊天软件，另一个是投资软件。随后，原微信群内的炒股“老师”就“转战”该软件，通过聊天，引导李先生在刚下载的投资软件内投资买“股票”。
经过1个月的“经营”，李先生有赚有赔，因为这是炒股的常态，李先生并未在意。但在李先生逐渐增加投资数额，向该投资软件内充值228万元后，软件后台突然崩溃，账号无法登录，更无法提现。在反复几次尝试无果后，李先生终于意识到自己被骗了，遂马上报警求助。
02
联合侦缉 诈骗团伙浮出水面
接到报警后，经开分局高度重视，快速反应，先将受害者李先生被骗的部分钱款止付冻结于对方的银行账户中。随后，在白城市公安局的支持下，立即成立“1·18”专案组，与各部门迅速展开联合侦缉工作，对案件线索展开全面调查。
案件进入侦查阶段后，专案组民警对案情进行了细致梳理、综合研判和深入分析，通过梳理涉案信息流、资金流，逐一甄别、核对涉案人员信息，逐步摸清了河南、山东、安徽、湖南、海南、广东等省百余名涉案人员信息，获取了部分犯罪嫌疑人的犯罪线索。在近1个月的时间里，专案组民警辗转数千公里，相继派出48名警力远赴各地开展异地侦办工作。很快，一个组织架构分明、上下级串联密切、境外远程操控、手段隐蔽的电信网络诈骗团伙浮出水面。随后，专案组再次抽调警力前往支援，对涉案的7个电信网络诈骗窝点进行蹲守布控。
据专案组民警介绍，李先生投入的这些资金，表面上通过一个具有炒股功能的第三方软件进行交易，但实际上，李先生所看到的这些信息都是虚假的，无论是李先生所使用的聊天软件还是投资软件，都是该团伙自己搭建的。实际上，在李先生把钱转入平台后，钱就已经被转走了，而李先生所看到的“赚钱、赔钱”只不过是一些虚假数据。在诈骗金额达到预期后，犯罪分子就会关闭操作平台，投资者也就无法再继续操作。
通过调查，专案组民警发现，该团伙主要犯罪嫌疑人徐某、张某、刘某把电信网络诈骗的窝点设立在写字楼中，以公司的名义对窝点进行伪装，甚至通过网上招聘软件发布信息招聘员工。徐某、张某、刘某通过组织这些“员工”明确分工、相互配合，利用被害人贪图暴利的心理，通过微信、QQ等聊天工具，采取引诱、欺骗等方式进行“钓鱼”，获取受害人信任后，逐步实施诈骗。
由于该团伙组织严密，反侦查意识强，团伙内的每个人在诈骗时均使用假名，且通过“打卡”上下班，窝点极具迷惑性，给抓捕工作带来很大的难度。各地专案组民警在当地警方的配合下，采取实地侦查、跟踪侦查等方式，最终突破层层阻碍，成功接近犯罪团伙成员，靠近其窝点。
03
突击收网 捣毁7个电诈窝点
2月20日，抓捕时机成熟后，随着前线指挥部一声令下，专案组展开集中收网行动。全国6个专案组在同一时间内对分处8地的7个电信网络诈骗团伙成员实施抓捕。各专案组民警通过秘捕、突击抓捕等多种方式，迅速控制住该诈骗团伙成员徐某、张某、刘某等涉案人员，当场扣押所有作案工具。
与此同时，各地专案组迅速掌握了该诈骗团伙大量的数据资料和银行流水，并对该团伙人员的涉案账户进行冻结，固定了证据。
04
骗术揭秘 “无害”话术引人上钩
“我们的话术很简单，就是打电话称自己是XX证券公司的客服，并告诉受害者现在有内部福利，通过这种方式吸引受害者进群，成功拉人进群我们就有提成。如果被拒绝了，我们就继续打电话寻找新的目标。”在抓捕成功后，各地专案组连夜对犯罪嫌疑人进行了审讯，一名犯罪嫌疑人在接受审讯过程中交代了该团伙的诈骗方法。
原来，该诈骗团伙实施诈骗的关键点就在于，初期客服并不主动拉受害者进入微信群，而是在电话中以“公司内部福利”引诱受害者主动要求进入微信群，这样不仅可以让被害者主动放下戒备心理，更有利于后续环节的进行。
进入微信群后，前期会有几天时间的“教学课程”，随后便会在群里发送新的群二维码，继而引诱受害者下载该团伙所搭建的软件，在软件内欺骗受害者充值。一旦受害者的充值数额达到一定额度，该软件便不再运行，被害者的钱款也会被席卷一空。
目前，案件正在进一步侦办中。
