证券代码：600461     证券简称：洪城环境       公告编号：临 2023－035

              江西洪城环境股份有限公司

        第八届董事会第四次临时会议决议公告

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于 2023

年 5 月 30 日（星期二）下午 3：30 在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通

知已于 2023 年 5 月 26 日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式发出。本次会议应到

董事人数 11 人，实到董事人数 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其

他有关法律法规的规定，会议合法有效。

   本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下

决议：

   审议通过了《江西洪城环境股份有限公司关于不提前赎回“洪城转债”的

议案》

   鉴于公司股票自2023年5月4日至2023年5月30日期间已满足连续三十个交易

日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“洪城转债”当期转股价格的 130%，

已触发“洪城转债”对应的《募集说明书》中约定的“有条件赎回条款”，由于

“洪城转债”的公开发行日为2020年11月20日，存续期6年，剩余存续期较长且

相关资金已投入到募投项目的建设中，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，

公司董事会决定本次不行使“洪城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“洪城转

债”，且自2023年5月31日至2024年5月30日期间，在“洪城转债”触发有条件赎

回条款时，公司均不行使“洪城转债”的提前赎回权利。

   （表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《江

西洪城环境股份有限公司关于不提前赎回“洪城转债”的公告》（公告编号：临

   特此公告。

                        江西洪城环境股份有限公司董事会

                             二〇二三年五月三十日

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