(资料图)

冬季严打,利剑高悬!1月12日,在净网“2023”专项行动中,滨城公安经过缜密侦查、深入研判,成功端掉一电信诈骗取现洗钱犯罪团伙,斩断一涉诈黑灰产业链条,抓获8人,涉案价值1000余万元。

1月8日,滨城警方在工作巡查中发现,辖区内藏匿一电诈洗钱团伙。民警分析发现,辖区几名男子频繁在多家银行办理银行卡,经常有大额汇入,但当天就分多次在多地的自助取款机取现、转存,资金流水十分异常!民警敏锐得意识到,这是一个为电信诈骗洗钱、取现的犯罪团伙,几名男子具有重大作案嫌疑!

民警立即查明几人身份,并很快锁定了其藏匿地点。1月10日,多组警力同时出击,分别在黄河六路渤海十二路、黄河五路渤海二十一路、黄河四路渤海八路附近将嫌疑人谭某(男,32岁)等5人抓获。随后,民警继续追击,根据掌握的线索于12日在滨城、惠民等地抓获该团伙另3名嫌疑人。在抓捕过程中,民警共当场查扣作案用手机14部、银行卡21张。至此,团伙共8人到案,这一为电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙被彻底端掉。

经审讯,该团伙系熟人组成的电诈洗钱团伙,2022年12月以来,在明知是犯罪的情况下,他们为谋取非法利益,有组织地为电信诈骗集团洗钱,取现,涉案金额1000余万元。团伙8人对该犯罪行为供认不讳。

目前,8名嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,该案还在进一步侦办中。

推荐内容